美国首次起诉虚拟货币平台 指实为庞氏骗局

【TechWeb报道】 1 月 22 日动静，据海外媒体报道，美国最大的衍生品禁锢机构克日对三起涉及假造钱币的平台提出指控，指控其诱骗客户并违背大宗商品买卖营业的法令礼貌。

美国商品期货买卖营业委员会(CFTC)的案例切合该机构通例执行案件的模板，证明它打算继承将假造钱币作为商品看待。自上月委员会应承推出比特币期货合约以来，初次采纳法律动作。按照研究网站CoinDesk的数据，周四晚上，比特币买卖营业价值为11，332. 09 美元，比 12 月份创记载的19，783. 21 美元降落了40%以上。

CFTC法律总监麦克唐纳(James McDonald)在一份声明中暗示：“公家比拟特币和其他假造钱币的乐趣为不良举动者提供了新的机遇。”

美国商品期货买卖营业委员会试图在支持假造钱币衍出产物和区块链应用的增添之间取得均衡，同时告诫投资者投资相干钱币的风险，来由是极度颠簸和不透明，不受禁锢的易受收集进攻的买卖营业所。

该机构曾经面对过一些华尔街的品评，包罗有影响力的期货行业协会(Futures Industry Association)，由于没有进一步截止假造钱币，好比征求更多的公家意见。

这三家比特币买卖营业平台都被指称与假造钱币贩卖的错误举动有关。个中一家平台的信息并未果真，其它两家被指控的平台是CabbageTech和“企业总部公司”(Entrepreneurs Headquarters Ltd)。

在第一路案件中，CFTC向纽约Staten Island的Patrick K. McDonnell和他的公司CabbageTech哀求假造钱币买卖营业咨询和其他买卖营业处事的客户资金。商品期货买卖营业委员会指控CabbageTech，将这些资金转入小我私人银行账户，而不提供所理睬的处事。

第二起案件指称科罗拉多住民狄龙·迈克尔·迪恩(Dillon Michael Dean)及其公司企业总部有限公司(Entrepreneurs Headquarters Ltd.)参加了“庞氏圈套”打算，向 600 多名客户征集 110 万比特币，并汇报他们，他们的资金将被搜集和投资。

制止周四晚上，第三宗案件的细节如故被封存。

美国商品期货买卖营业委员会之前已经提出了有关假造钱币的用度， 2016 年，该机构与Bitfinex告竣了75， 000 美元的息争协议，该买卖营业所暗示在未经核准的环境下提供杠杆买卖营业。 Bitfinex其时暗示“做出了重大的改变”，以切合CFTC的划定。

美国证券买卖营业委员会也操作其法律权利来限定假造钱币。美国证券买卖营业委员会(SEC)已经告状了两起最初的硬币刊行，据称这些刊行涉嫌将投资者的钱用于没有存在或有但愿回报的令牌。客岁年底，美国证券买卖营业委员会(SEC)举办过问，截止Munchee Inc.(一家餐馆应用措施)一家代价 1500 万美元的ICO，称该买卖营业应该被注册为证券刊行。

上周五，美国证券买卖营业委员会和美国商品期货买卖营业委员会颁发了连系声明，理睬和谐冲击假造钱币的不妥举动。

“当市场参加者以提供数字化器材为名的诓骗举动(无论是假造钱币，硬币照旧代币等)时，证券买卖营业委员会和商品期货买卖营业委员会将逾越情势，检察勾当的实质并告状违背联邦证券和商品法令”，这些机构暗示。(yoyo)

（编辑：河北网）

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