动静称波兰扣押4亿欧元赃款,Bitfinex买卖营业所牵扯个中
Bianews 4月8日动静,据波兰媒体报道,有动静称,在波兰斯基涅维茨的相助银行里,一个与加密钱币买卖营业所Bitfinex关联的账户被查封了4亿欧元,观测称该资金与哥伦比亚贩毒团体有关,该报道尚未被Bitfinex确认或否定。
这些被充公的资金听说与40万英镑的诈骗案相干,案件产生在比利时社交部建树其刚果民主共和国大使馆时代。 据称,查看官正在观测的账户和两家公司相连。一家公司在Pruszków四面挂号,听说由加拿大人 - 巴拿马人后代拥有。 第二家公司由持有哥伦比亚和巴拿马国民身份的男人拥有,两家公司的账户存款高出12.7亿兹罗提(3.7亿美元)。 在波兰论坛Bitcoin.pl上,一位Bitfinex用户声称他上周被波兰警方讯问:“我作为Crypto sp z o.o案件的见证人接管问询,由于他们通过Bitfinex向我转账,而他们的账户已经被封闭了。” 本日在波兰媒体的报道引起了人们的猜疑,以为巴拿马注册的Crypto sp z o.o(和母公司Crypto Capital Corp.)与毒品收集有接洽,这表白这些罪犯通过加密钱币袒护踪迹。 波兰查看官正在守候欧洲刑警组织和国际刑警组织的相助,但尚未提出任何指控。 制止发稿时,Bitfinex并未回应。(Bianews 编译,来历:cointelegraph网站) (编辑:河北网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |