美国众议院通过新法案，将虚拟货币纳入金融犯罪执法网络

原问题:美国众议院通过新法案，将假造钱币纳入金融犯法法律收集

Bianews报道据ethnews动静，9月12日，美国众议院通过《FinCEN2018改造法案》，这是一项两党相助的法案，假如通过，将扩大金融犯法法律收集的浸染。

据悉，财务事宜及经济成长局 (FinCEN) 为财务部部属部分，认真和谐各类法律机构冲击洗钱和犯科金融勾当。

该法案对现行法令作了三项实质性修改：

一、它扩大了可怕主义的使命范畴，今朝只涉及”国际可怕主义” ；

二、该法案划定，FinCEN除了与联邦、州、处所和外王法律机构相助之外，FinCEN 还应该与部落法律机构相助；

三、FinCEN的数据网络和说明事变应该包罗加密钱币，可能用该法案的话来说,”涉及新兴技能或更换钱币的代价事项”。

在表明这些变革的须要性时，该法案的 "观测功效" 一节指出：

“尽量假造钱币的行使和买卖营业是法令老例，但一些可怕分子和罪犯，包罗国际犯法组织，正在试图操作环球金融体系的懦弱性，并越来越多地行使假造钱币等新的付出要领来转移犯科资金。”

一周前，众议院可怕主义和犯科金融小组委员会听取了关于可怕分子行使加密钱币的证词。

来廉价裁和犯科金融中心的 Yaya Fanusie 作证说，“新兴的金融技能提供了筹集和转移资金的新渠道。”他提议当局此刻就采纳动作，“应对不绝演变的金融生态体系所带来的新风险。”

上个月，美国司法部曾针比拟特币买卖营业商Burrell 国际洗钱罪一案颁发意见，称其买卖营业勾当反应了美国反洗钱法令框架的一个庞大裂痕。

当前，假造钱币因其匿名属性成为不少洗钱勾当的最佳中介，因轻松绕开当前金融系统且跨国禁锢坚苦，层出不穷的数字钱币洗钱案件正在成为环球金融的头号困难。

据 CipherTrace 陈诉表现，2017 年共有 2.66 亿美元通过数字钱币洗钱，而在2018年第二季度，通过加密钱币举办洗钱的金额就到达12亿美元。

禁锢是环球配合的主题，将涉及数字钱币的洗钱勾当纳入金融犯法收集的国度中，美国也并非先行者。

本年6 月，日本警员厅公布从头考核金融机构账户身份核实要领，除金融机构账户外，还针对假造钱币买卖营业和名誉卡等。8 月，日本警员厅公布将扶助 3500 万日元开拓新软件，以辅佐跟踪犯科数字钱币买卖营业背后的犯法分子。

9月，欧盟委员会将数字钱币买卖营业纳入数字付出诓骗禁锢领域，按照欧盟委员会核准的新法则，欧盟委员会对数字付出诓骗实验更严肃的讯断。

欧盟委员会成员Sylvia-Yvonne Kaufmann暗示，越来越多的非现金付出（如卡片、电子钱包、移动付出和数字钱币）为犯法分子提供现行法则的裂痕。

其它，假造钱币成长较为敏捷的韩国和中国等京城相继采纳较为严酷的禁锢法子，对假造钱币都保持了较为审慎的立场。

天下各国的禁锢设施尽量差异，在共通处确实应该进修和小心，但也应团结本国现实机动变通。

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（编辑：河北网）

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