一个90后泰国明星的“走红之道”：诈骗5500余枚比特币，兄妹三人均涉案

原问题:一个90后泰国明星的“走红之道”：诈骗5500余枚比特币，兄妹三人均涉案

Bianews报道《曼谷邮报》日前报道了一则消息：22岁的芬兰人Aarni Otava Saarimaa在泰国遭遇投资诓骗，丧失了高出5500枚比特币，代价797,408,454.33泰铢，约2400万美元。

图源bangkokbiznews.com

Saarimaa一般营业就是买卖营业和购置数字钱币，据Saarimaa论述，2017年6月起，Saarimaa结识了几位泰国贩子，他们向他先容多种商务投资方法，游说他以买卖营业比特币方法购置EX-paySoftware有限公司、NXChain Inc.、2002 DNA有限公司的股票，并投资一个旨在融合投资者、加密社区和娱乐界的加密钱币项目。

他们不只先容这几个公司和项目标代价，还暗示它们将举办收购等贸易往来。

这个项目刊行的是一种名为“龙币”(Dragon Coin DRG)的加密钱币，项目方还将在澳门设立新赌场，这种币可以在澳门赌场行使。洽商中，这群人理睬Saarimaa在参加投资后将成为该项目大股东，另外还会得到更多盈利回报。

他们乃至约请Saarimaa去了澳门赌场，来证明他们说的项目标真拭魅正当。

最终，Saarimaa信托了他们，别离在7月17日至19日时代、8月26日至9月5日时代以及9月14日至12月30日，先后将5564枚比特币转账到这些泰国人指定的钱包地点（E-wallet）中。

完成对项目标注资后，作为投资人，Saarimaa虽然但愿能对项目有更多打仗和相识，出格是在股东大会和项目盼望的信息方面。

但之后几个月里，对方却出奇的宁静，Saarimaa再没有收到任何后续动静，没有收到介入股东大会的约请，仅收到DNA公司的股票，345,000,000股，未到达约定金额。而且，他发明，DNA公司与EX-pay等公司及项目也未举办此前理睬举办的收购等营业往来。

他觉察工作有题目后，焦虑接洽之前与他雷同的泰国人，但对方频频回避。

本年1月，Saarimaa无可若何最终向泰国冲击犯法司(CSD)提告状讼。

认真此次观测的副批示官Pol Col Chakrit Sawasdee暗示：“这个案件很伟大，不得不细心搜查文件，追查钱的踪迹。”

最终，CSD相干观测组与反洗钱办公室相助，经验了近7个月的网络证据与观测后发明，这不是简朴的诈骗而是涉及多名怀疑人的连环诈骗洗钱案件。

CSD陈诉称，Saarimaa转出的5564枚比特币从未用于投资，而是被尽数清理为代价7.97亿泰铢，折合约为2400万美元，并被别离存入7个银行账户。

7月26日，CSD锁定了7名犯法怀疑人，网络了“聚众洗钱”的罪证后，刑事法院依据泰国1989年《提防和冲击洗钱犯法法》第3(5),5(1) (2), 60条以及《刑法》第8条的划定，发出逮捕令，罪名为“聚众洗钱罪”。

犯法怀疑人中包罗一名泰国90后明星Jiratpisit Jaravijit，当初Saarimaa就是将比特币转到他名下钱包中的。观测组猜疑他参加了这场圈套，并举办了“洗钱”。

Jiratpisit有一个艺名叫Boom，91年出生，结业于一所知名大学的电气工程专业，结业后进入娱乐圈，做了模特、明星，曾为一些杂志拍摄过平面。

Jiratpisit在泰国不算家喻户晓，Instagram也只有490个粉丝，他拍摄的电视剧包罗一部由小说改编的校园恋爱紊乱耽美剧《恶魔的浪漫》，和一部报告一个汉子和一个姑娘，为争夺喜欢的汉子而厮杀的耽美剧《下场》，不外Jiratpisit在内里扮演的都不是主角。

其后，Jiratpisit也拍了一部主流些的警匪剧《卧底风云》，扮演一名水师，固然也不是主角，但Jiratpisit也收成了“演技颜值在线”的评价。

8月9日泰国惩教署收到谍报称，Jiratpisit会在曼谷Chatuchak地域Phahonyothin路的一个购物阛阓举办拍摄，于是便带队赶到并实验了逮捕。

这位原来演艺前程可期的小鲜肉，由于卷入这场比特币诈骗洗钱案而未红先凉，不外也是由于此案，让Jiratpisit第一次得到多国媒体存眷、报道、曝光......

但Jiratpisit仅是第一环，观测组发明他的哥哥Parinya Jaravijit和姐姐Supitcha Jaravijit也参加了该案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗钱的举动人以及全部涉案怀疑人，个中还包罗Jiratpisit买卖营业比特币的买卖营业所，以及他的哥哥和姐姐。

按照泰国皇家警员的观测陈诉，Jiratpisit收到Saarimaa转出的比特币后，将其转换成了泰铢，而之后将这些钱转给了他的哥哥Parinya。

警方查出，Parinya的银行账户里有330万美元，而Supitcha银行账户里约莫有420万美元。而Jiratpisit本人的银行账户则拥有64.9万美元。团伙别的成员银行账户金额则在200万到490万美元之间。

相干转账环境如下：

1. 未知男人146,309,884泰铢

2. CH老师162,994,510泰铢

3. Phamchai Jiravitcha老师111,938,265泰铢

4. Suphatchai Charoentingy密斯140,184,665泰铢

5. Jiratchanit Jarusvittayakul老师21,687,603泰铢

6. P.老师66,542,948泰铢

7. Chatchada老师96,125,883泰铢

全部未结账户总计为745,783,761泰铢

图源bangkokbiznews.com

但Jiratpisit否定了对他的指控，他暗示本身是被哥哥“坑”了。

在接管审判时，Jiratpisit一向拒绝认罪，他僵持宣称本身是无辜的，是他的哥哥Parinya行使了他的银行账户，并暗示只但愿通过法院办理题目。

警方只得守候检控方将举办后续的检控。

不外在11日，Jiratpisit已经以200万泰铢(约合6万美元)被保释，同时他也被榨取出境。

同时暗示被哥哥Parinya“坑”了的尚有Jiratpisit的姐姐Supitcha。

CSD副批示官Chakrit Sawasdee透露，Supitcha已于今天上午7点在状师陪同下向冲击犯法部分自首，面对指控。

Supitcha在接管采访时暗示，Prinya被猜疑是该打算主谋，而她收到了哥哥Prinya的钱。

Jiratpisit哥哥Parinya（右）的合影

在Parinya的Facebook小我私人简介中，他称本身曾接受曼谷WitechInternational Public Limited公司的CEO，今朝是创颐魅者，创立了公司OnssCorporation。他也是在客岁6月游说Saarimaa的几名泰国人之一。

据《国度报》报道，今朝Parinya仍在逃，有线索指向其从泰国经过韩国逃往美国，泰国惩教署正与美国政府相助追查他的着落。

现在，兄妹三人均面对谋害洗钱的指控。

另外，警方通过对转账账户的追查，还发明另一个要害怀疑人，一名知名股票投资者Prasit Srisuwan，他与案件中部门怀疑人配合策齐整家企业，任大股东，警方查抄了他及其他嫌犯的住所，充公了一些文件。

在此案件中，泰国反洗钱办公室还充公了多块据信是用诈骗所得所得的土地的方单。Pol Col Chakrit称，跟着对该打算的观测举办，到今朝为止，总共有51个银行账户被冻结，14块代价1.76亿泰铢的土地被冻结。

今朝，警方首要齐集力气在追查案件中涉及洗钱的线索上。而对付一些报道称有一群政客涉嫌参加此案，Pol Col Chakrit暗示，惩教署举办了搜查，没有发明任何违规举动。

这不是第一路波及娱乐圈的与加密钱币诈骗、偷盗等相干犯法有接洽的案件。此前，一位宝莱坞明星的丈夫Raj Kundra就被指控参加庞氏圈套团伙，骗取了代价3亿美元的BTC。

（编辑：河北网）

【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容!